案外人對(duì)涉案財(cái)物認(rèn)定為贓款贓物被執(zhí)行不服時(shí),應(yīng)如何救濟(jì)?

裁判要旨：

案外人對(duì)據(jù)以執(zhí)行的刑事裁判有關(guān)涉案款物部分的認(rèn)定和處理不服，且異議無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)審判監(jiān)督程序主張權(quán)利。 

案情介紹：

一、北京二中院就馬伯韜詐騙案，作出（2013）二中刑初字第1509號(hào)刑事判決，判決：有期徒刑12年，查封、凍結(jié)馬伯韜位于朝陽(yáng)區(qū)觀音景園210樓2門302室房產(chǎn)（下稱“案涉房產(chǎn)”）并將該房產(chǎn)變價(jià)款按比例發(fā)還被害人。北京高院作出（2014）高刑終字第68號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。

二、在執(zhí)行刑事判決過(guò)程中，馬文林等因主張對(duì)案涉房產(chǎn)享有所有權(quán)提出執(zhí)行異議，請(qǐng)求中止對(duì)案涉房產(chǎn)的執(zhí)行。北京二中院認(rèn)為，執(zhí)行過(guò)程中案外人依據(jù)對(duì)案涉財(cái)物享有所有權(quán)，主張裁判認(rèn)定該財(cái)物為贓款贓物屬于認(rèn)定錯(cuò)誤的，應(yīng)通過(guò)審判監(jiān)督程序救濟(jì)。據(jù)此，北京二中院作出（2016）京02執(zhí)異91號(hào)執(zhí)行裁定（下稱“91號(hào)裁定”），駁回馬文林等的異議請(qǐng)求。

三、馬文林等向北京高院申請(qǐng)復(fù)議。北京高院作出（2016）京執(zhí)復(fù)62號(hào)執(zhí)行裁定（下稱“62號(hào)裁定”），駁回馬文林等的復(fù)議申請(qǐng)，維持91號(hào)裁定。

四、馬文林等向最高法院申訴，請(qǐng)求：撤銷北62號(hào)、91號(hào)裁定，將案涉房產(chǎn)返還馬文林等。最高法院裁定：駁回馬文林等的申訴請(qǐng)求。

裁判要點(diǎn)及思路：

關(guān)于案外人對(duì)涉案財(cái)物是否屬于贓物提出異議的救濟(jì)程序問(wèn)題，《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十五條規(guī)定，一方面，案外人的申訴可以通過(guò)裁定補(bǔ)正的，執(zhí)行法院應(yīng)將異議材料移送刑事審判部門處理。另一方面，案外人的申訴無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)告知異議人通過(guò)審判監(jiān)督程序處理。本案中，馬文林、周淑琴的申訴請(qǐng)求，涉及案涉房產(chǎn)的權(quán)屬爭(zhēng)議，而北京二中院（2013）二中刑初字第1509號(hào)刑事判決，明確指出案涉房產(chǎn)變價(jià)款按照比例發(fā)還被害人，申訴人馬文林、周淑琴的主張，屬于對(duì)原刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分有關(guān)贓物認(rèn)定內(nèi)容不服，無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正。北京二中院（2013）二中刑初字第1509號(hào)刑事判決、北京高院（2014）高刑終字第68號(hào)刑事裁定中，有關(guān)涉案款物的認(rèn)定以及變價(jià)處理意見(jiàn)明確，所附扣押物品清單包括案涉房產(chǎn)，申訴人馬文林、周淑琴如對(duì)據(jù)以執(zhí)行的刑事裁判有關(guān)涉案款物認(rèn)定和處理不服，可以通過(guò)審判監(jiān)督程序主張權(quán)利。

實(shí)務(wù)要點(diǎn)總結(jié)：

前事不忘，后事之師，我們總結(jié)該案的實(shí)務(wù)要點(diǎn)如下，以供實(shí)務(wù)參考。同時(shí)也提請(qǐng)當(dāng)事人在主張權(quán)利時(shí)首先應(yīng)注意救濟(jì)途徑的選擇，結(jié)合法院的裁定文書，在執(zhí)行實(shí)務(wù)中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：

一、生效刑事判決中涉及財(cái)產(chǎn)部分的執(zhí)行過(guò)程中，案外人或被害人認(rèn)為刑事裁判中對(duì)涉案財(cái)物是否屬于贓款贓物認(rèn)定錯(cuò)誤或者應(yīng)予認(rèn)定而未認(rèn)定，向執(zhí)行法院提出書面異議，可以通過(guò)裁定補(bǔ)正的，執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將異議材料移送刑事審判部門處理；無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)告知異議人通過(guò)審判監(jiān)督程序處理。所以，案外人或被害人認(rèn)為案涉財(cái)產(chǎn)被認(rèn)定為贓款贓物存有異議，且異議無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)審判監(jiān)督程序主張救濟(jì)。 

二、可能被定性為贓款贓物的財(cái)產(chǎn)包括：存款、投資收益、孳息、利用贓款所購(gòu)買的房或車等財(cái)產(chǎn)，案外人或被害人對(duì)該部分財(cái)產(chǎn)在生效刑事判決中是否應(yīng)認(rèn)定為贓款贓物有異議的，應(yīng)通過(guò)審判監(jiān)督程序進(jìn)行救濟(jì)。

相關(guān)法律：

《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》

第十三條  被執(zhí)行人在執(zhí)行中同時(shí)承擔(dān)刑事責(zé)任、民事責(zé)任，其財(cái)產(chǎn)不足以支付的，按照下列順序執(zhí)行：

（一）人身?yè)p害賠償中的醫(yī)療費(fèi)用；

（二）退賠被害人的損失；

（三）其他民事債務(wù)；

（四）罰金；

（五）沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

債權(quán)人對(duì)執(zhí)行標(biāo)的依法享有優(yōu)先受償權(quán)，其主張優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)在前款第（一）項(xiàng)規(guī)定的醫(yī)療費(fèi)用受償后，予以支持。

第十四條  執(zhí)行過(guò)程中，當(dāng)事人、利害關(guān)系人認(rèn)為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定，或者案外人對(duì)執(zhí)行標(biāo)的主張足以阻止執(zhí)行的實(shí)體權(quán)利，向執(zhí)行法院提出書面異議的，執(zhí)行法院應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法第二百二十五條的規(guī)定處理。

人民法院審查案外人異議、復(fù)議，應(yīng)當(dāng)公開聽(tīng)證。

第十五條  執(zhí)行過(guò)程中，案外人或被害人認(rèn)為刑事裁判中對(duì)涉案財(cái)物是否屬于贓款贓物認(rèn)定錯(cuò)誤或者應(yīng)予認(rèn)定而未認(rèn)定，向執(zhí)行法院提出書面異議，可以通過(guò)裁定補(bǔ)正的，執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將異議材料移送刑事審判部門處理；無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)告知異議人通過(guò)審判監(jiān)督程序處理。

《民事訴訟法》

第二百二十五條  當(dāng)事人、利害關(guān)系人認(rèn)為執(zhí)行行為違反法律規(guī)定的，可以向負(fù)責(zé)執(zhí)行的人民法院提出書面異議。當(dāng)事人、利害關(guān)系人提出書面異議的，人民法院應(yīng)當(dāng)自收到書面異議之日起十五日內(nèi)審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正；理由不成立的，裁定駁回。當(dāng)事人、利害關(guān)系人對(duì)裁定不服的，可以自裁定送達(dá)之日起十日內(nèi)向上一級(jí)人民法院申請(qǐng)復(fù)議。

以下為該案在最高法院審理階段關(guān)于該事項(xiàng)分析的“本院認(rèn)為”部分關(guān)于案外人對(duì)涉案財(cái)物是否屬于贓物提出異議且無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)通過(guò)審判監(jiān)督程序主張權(quán)利的詳細(xì)論述和分析。 

本院認(rèn)為，“關(guān)于案外人對(duì)刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分提出執(zhí)行異議的審查程序問(wèn)題，《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十四條規(guī)定，案外人對(duì)執(zhí)行標(biāo)的主張足以阻止執(zhí)行的實(shí)體權(quán)利，向執(zhí)行法院提出書面異議的，執(zhí)行法院應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十五條的規(guī)定，通過(guò)執(zhí)行異議、復(fù)議程序?qū)彶樘幚?。因此，北京高院、北京二中院依法受理案外人馬文林、周淑琴異議，并適用《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十五條進(jìn)行審查，于法有據(jù)，并無(wú)不當(dāng)。 

關(guān)于案外人對(duì)涉案財(cái)物是否屬于贓物提出異議的救濟(jì)程序問(wèn)題，《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十五條規(guī)定，一方面，案外人的申訴可以通過(guò)裁定補(bǔ)正的，執(zhí)行法院應(yīng)將異議材料移送刑事審判部門處理。另一方面，案外人的申訴無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正的，應(yīng)當(dāng)告知異議人通過(guò)審判監(jiān)督程序處理。本案中，馬文林、周淑琴的申訴請(qǐng)求，涉及位于北京市朝陽(yáng)區(qū)觀音景園210號(hào)樓2單元302室房產(chǎn)的權(quán)屬爭(zhēng)議，而北京二中院（2013）二中刑初字第1509號(hào)刑事判決，明確指出案涉房產(chǎn)變價(jià)款按照比例發(fā)還被害人，申訴人馬文林、周淑琴的主張，屬于對(duì)原刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分有關(guān)贓物認(rèn)定內(nèi)容不服，無(wú)法通過(guò)裁定補(bǔ)正。北京二中院（2013）二中刑初字第1509號(hào)刑事判決、北京高院（2014）高刑終字第68號(hào)刑事裁定中，有關(guān)涉案款物的認(rèn)定以及變價(jià)處理意見(jiàn)明確，所附扣押物品清單包括案涉房產(chǎn)，申訴人馬文林、周淑琴如對(duì)據(jù)以執(zhí)行的刑事裁判有關(guān)涉案款物認(rèn)定和處理不服，可以通過(guò)審判監(jiān)督程序主張權(quán)利?！?/span>

案件來(lái)源： 

最高人民法院：《馬文林、周淑琴與馬伯韜執(zhí)行裁定書》【(2016)最高法執(zhí)監(jiān)418號(hào)】